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出处:本站原创   发布时间:2019-06-28   您是第 位浏览者

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏白小组开奖结果记录。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二) 股东大会召开的地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路2号13层公司会议室

  本次会议由董事会召集,董事长康健主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定,表决结果合法、有效。

  1、 公司在任董事9人,出席3人。董事李保社先生、姜兆新先生、于新江先生、邵明海先生,独立董事姚文英女士、杨祖一先生因工作原因未能出席本次会议。

  2、 公司在任监事3人,出席1人。监事木拉提·柯赛江先生、刘鸷毅先生因工作原因未能出席本次会议;

  3、 董事会秘书周小力女士出席本次会议;公司高管吕文颖女士、郭忠先生列席了本次会议。

  议案名称:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于为控股股东提供保证担保暨关联交易的议案

  议案名称:新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2019年度对外捐赠计划的议案

  1、本次股东大会审议了两项议案,均为普通决议议案,已获出席本次股东大会且对该议案有表决权的股东所持表决权半数以上通过。

  2、议案1涉及关联交易,关联股东新疆雪峰投资控股有限责任公司持有公司表决权股份202,285,904股;康健持有公司表决权股份4,100,000股。关联股东新疆雪峰投资控股有限责任公司、康健对议案1进行了回避表决。

  本所律师认为,公司2019年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,由此作出的决议合法有效。